6 июля 2011 года газета РБК Daily опубликовала материал под заголовком "Матвей Урин не дает покоя Банку России", согласно которому ЦБ якобы составил "черный список" участников фондового рынка, на которых необходимо обратить особое внимание. Регулятор, в частности интересовали их операции с банками-контрагентами. Согласно информации газеты, через депозитарии ЦБ собирался выявить банки, работающие по "криминальной уринской схеме", то есть такие банки, которое выводили деньги через фиктивные покупки ценных бумаг с использованием фальшивых выписок из депозитария.
 

В публикации упоминались 29 участников фондового рынка, вошедших в список (среди них – такие крупные, как ФК "Мегатрастойл", Объединенный специализированный депозитарий, брокерский дом "Траст").
 

Банк России разослал по своим территориальным управлениям письмо, которое "фактически является методиче¬ским указанием по искоренению банков, действующих по уринской схеме", пишет РБК Daily. Это письмо газете якобы передал сотрудник одного из теруправлений.
 

РБК Daily направила запрос в компании из списка, но ответа не получила. Лишь генеральный директор Брокерского дома "Траст" Дмитрий Григоренко прокомментировал, что претензий компании от ЦБ и ФСФР ни в устной, ни в письменной форме не поступало.
 

Однако реакция все же последовала. В распоряжении Финам.инфо оказались копии официальных запросов в газету и Банк России одной из компаний, упоминавшихся в публикации, а также ответы на эти запросы.
 

"Объединенный специализированный депозитарий" направил газете требование о публикации опровержения. Компания указала, что в течение следующего дня после выхода публикации получила пять запросов от клиентов с требованием прокомментировать материал о связи ОСД с "фальшивыми выписками". Компания заявила, что публикация умаляет ее деловую репутацию и порочит честное имя. ОСД предложил РБК Daily до 12 июля опубликовать опровержение, раскрыть источник информации и в добровольном порядке выплатить денежную компенсацию на возмещение ущерба, нанесенного репутации депозитария. В противном случае компания пообещала подать иск в суд.
 

Кроме того, ОСД обратился в ЦБ с просьбой предоставить обоснование включения депозитария в "черный список".
 

РБК Daily отказалась публиковать опровержение материала или выплачивать компенсацию за причиненный ущерб. Главный редактор газеты Петр Кирьян в официальном ответе ОСД заявил, что "ни в одной части статьи не содержится информации об использовании ОСД противоправных методов для достижения коммерческих целей и осуществления деятельности по криминальной, уринской схеме". Действительно, в статье напрямую говорится о БАНКАХ, работающих по уринской схеме, а не ДЕПОЗИТАРИЯХ. Однако, как пишет РБК Daily, уринская схема работала "с использованием фальшивых выписок из ДЕПОЗИТАРИЕВ".
 

Департамент банковского регулирования и надзора ЦБ РФ сообщил, что Банк России "не имеет отношения к данной публикации", а территориальное управление Банка России по Москве – что Банк России по закону вообще не осуществляет надзор за деятельностью депозитариев, занимаясь только банками и кредитными организациями, а контроль и надзор в сфере финансовых рынков осуществляет ФСФР.
 

В ближайшие две недели ОСД предъявит РБК Daily иск в защиту чести и достоинства на сумму от $500 тыс до 1 млн.
 

РБК Daily входит в состав медиа-группы Росбизнесконсалтинг. 51% акций группы контролирует ОНЭКСИМ Михаила Прохорова через кипрскую компанию Pragla Limited. ОНЭКСИМ, помимо РБК, владеет также 50 % минус 1/2 акции головной компании "Ренессанс капитал" Renaissance Financial Holdings Ltd., одного из ведущих игроков российского фондового рынка.